RBI advierte contra el comercio ilegal de divisas en Internet El Banco de la Reserva de India (RBI) ha advertido a los inversionistas indios y los bancos contra el comercio ilegal de divisas en el extranjero a través de Internet y portales comerciales electrónicos que ofrecen garantizados altos retornos. Se ha observado que el comercio de divisas en el extranjero se ha introducido en un número de portales de comercio electrónico / Internet que atraen a los residentes con ofertas de altos rendimientos garantizados basados en el comercio de divisas. Los anuncios de estos portales de Internet / en línea exhortan a la gente a negociar en divisas por medio de pagar la cantidad de inversión inicial en rupias indias, dijo el RBI en una circular. Según el RBI, algunas compañías han contratado agentes que contactan personalmente a personas para emprender esquemas de compraventa / inversión de divisas y atraerlos con promesas de retornos desproporcionados / exorbitantes. La mayor parte del comercio de divisas a través de estos portales se realizan sobre una base de margen con gran apalancamiento o en una base de inversión, donde los retornos se basan en el comercio de divisas. Se pide al público que efectúe los pagos de margen para tales transacciones en línea de compraventa de divisas a través de tarjetas de crédito o depósitos en varias cuentas mantenidas con bancos en la India. También se observa que las cuentas se están abriendo en nombre de individuos o preocupaciones de propiedad en diferentes sucursales bancarias para recoger el margen de dinero, dinero de inversión, etc, dijo el RBI. Se aconseja a los bancos que tengan la debida precaución y sean más vigilantes con respecto a dichas transacciones, advirtió el RBI. Se aclara que cualquier persona residente en la India que recoja y efectúe el reintegro de dichos pagos directamente fuera de la India, se vería obligado a actuar en contra de FEMA, 1999, además de ser responsable de la violación de los reglamentos relativos a las normas de conocimiento de su cliente (KYC) Y las normas contra el blanqueo de dinero (AML), dijo. El RBI aclaró que una persona residente en la India puede entrar en futuros de divisas o opciones de divisas en una bolsa de valores reconocida bajo la sección 4 de la Ley de Regulación de Valores de 1956, para cubrir una exposición al riesgo o de otra manera, Las condiciones que pueden establecerse en las instrucciones emitidas por el RBI de vez en cuando. Banks cauteloso después de RBI forex directiva TNN Con el Banco de la Reserva de India (RBI) recientemente prohibir el uso de fondos de remesas en cualquier forma hacia el comercio de divisas en el extranjero, Los bancos han entrado en acción. CHENNAI: Con el Banco de la Reserva de India (RBI) recientemente prohibiendo el uso de fondos de remesas en cualquier forma hacia el comercio de divisas en el extranjero, los bancos han entrado en acción. La prohibición también incluye el comercio a través de portales electrónicos / de Internet o mediante el uso de tarjetas de crédito / débito. Un reciente mailer de HDFC Bank a sus clientes declaró que el banco se vería obligado a tomar las medidas necesarias mediante el cierre de tarjetas de crédito / débito en caso de cualquier transacción en el extranjero forex transacciones observadas en su cuenta de tarjeta y reportar lo mismo al regulador. Por nuestra parte, hemos recurrido a las funcionalidades de desactivación en las plataformas de la world wide web que se utilizan para el comercio de divisas, Praveen Kutty, cabeza, minorista y banca de las pymes, dijo Banco DCB. Los banqueros dijeron que el movimiento se debió a una represión de la seguridad para prevenir el lavado de dinero entre otros. A veces, el uso de tarjeta de crédito internacional o de débito también puede resultar en la negociación de ciertos contratos de futuros que tal vez actualmente fuera del ámbito de los reguladores, dijo un banquero que no quería ser identificado. En su notificación el RBI había dicho que se ha observado que algunos clientes bancarios continúan realizando el comercio en línea en divisas en portales o sitios web que ofrecen tales esquemas en los que inicialmente remiten fondos de cuentas bancarias indias usando tarjetas de crédito u otros canales electrónicos a sitios web en el extranjero O entidades y posteriormente recibir reembolsos en efectivo de las mismas entidades extranjeras en sus cuentas de tarjeta de crédito o bancarias. Esto es una violación de la Ley de Administración de Divisas (Foreign Exchange Management Act, FEMA) de 1999. La circular añadió que cualquier persona que se dedique a tales actividades se vería obligada a ser procesada por violación de FEMA, además de ser responsable por la violación de las regulaciones relacionadas con Conocer las normas de su cliente (KYC) o las normas contra el lavado de dinero (AML). Kotak Mahindra Bank es totalmente compatible con las normas RBI y las regulaciones, incluyendo esto y lo mismo se ha comunicado a nuestros clientes de tarjetas de crédito y débito, un portavoz del banco said. Forex Forex News Fuentes de datos: Mecklai Financial Services - 5 minutos , EOD moneda forward y los datos de futuros, informes, tasas de depósito. Oanda ndash Currency Spot EOD datos para el convertidor de Forex, los datos de la moneda basada en el continente y el rendimiento histórico. Todos los sellos de los tiempos están reflejando IST (hora estándar india). Al utilizar este sitio, acepta las Condiciones de servicio y la Política de privacidad. 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