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SENARAI SKIM PELABURAN YANG DIHARAMKAN BANCO NEGARA sila layari zon2u A partir de la información recibida por BNM, a continuación se muestra la lista de empresas y sitios web conocidos que no están autorizados ni aprobados por las leyes y reglamentos aplicados por BNM: Nota: Bajo investigación de las autoridades incluyen Genneva Malaysia Sdn. Bhd. Caesar Gold Sdn. Bhd. Page Berry Berhad y el Lejano Oriente Berhad están ahora en la lista bajo el sitio web de Alerta Financiera de Fraude Acción de Ejecución Estado de Casos Investigados. Bnm. gov. my/microsites/fraudalert/0301status. htm No Nombre de entidades / personas no autorizadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1globalcash 1Gold. my Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. Amsyiq Gold Empresa AU Niaga Sdn. Bhd. AU79 Internacional Azea Propiedad Sdn Bhd Bumi Klasik Warisan Empresa CGF Bellas Metal Sdn Bhd CTK Red Dana Haji Jasman Degold Imperio S / B Perfil de ADN Sdn. Bhd Eagle Aeronáutica (M) Sdn Bhd Corporación de Minería de Cabo Oriental Programa de Capital Extra Ezey Marketing FE Marcas (M) S / B Flexsy Empresa Barrilorne Corp FNZ Capital Limited Comercio Futuro Indojaya Sdn Bhd FX Primus Ganancia FX Capital S / B Gan Patt Servicios GGF Golden Casa Sdn Bhd Creación Global Negociación Global Paz Amando Familia Global Venture Financiación Hermosa Cadena Sdn. Bhd. Gran Acceso Sdn. Bhd. Greenmillion Agrosolution Empresa Hexa Comercio Sdn Bhd Grupo Honesto Ltd Iconhill Holding Sdn BHD IGC Diamante Instaforex Isothree Gold Sdn. Bhd. Jalatama Administración Sdn Bhd Jazlaan Empresa JM Comunicaciones Tecnología Sdn Bhd JMI Global JTGold Kris Plus Empresa Lestari2U Libertad Reserve Vida Tiempo Vacaciones Sdn. Bhd. LocalAdClick Mari Mayorista (M) S / B Mega Dinastía S / B Megaherbs Bioextreme One AutoCash Tipo de sitio web Fecha de agregación a la lista de alertas 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07 / 2012 13/07/2012 27/09/2012 13/07/2012 27/09/2012 16/10/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 27/09/2012 13/07 / 2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 27/09/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07 / 2012 13/07/2012 27/09/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 27/09/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07 / 2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07 / 2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 Actividades sin licencia Inversión de oro Actividades sin licencia Inversión de oro Inversión de oro Inversión de oro azeapropertyinvestment Actividades sin licencia Actividades sin licencia Inversión de oro Actividades sin licencia CTK2U Actividades sin licencia Inversión de oro Actividades no autorizadas Actividades sin licencia Inversión de oro programa extracapital Negociación de divisas Actividades sin licencia Actividades sin licencia Inversión de oro intelfx Forex trading fgpdjaya. blogspot ft - Inversión de oro 1gold. my indojaya Forex trading Inversión de oro Actividades no licenciadas globalpeacelf Actividades sin licencia globalventurefinancing Forex trading Forex trading Actividades sin licencia greenmillionagrisolution. blogspot. Actividades no licenciadas Ganancia sin divisas Ganancias sin licencia Ganancias no autorizadas Inversiones en oro Actividades sin licencia Actividades sin licencia Actividades sin licencia Actividades sin licencia Inversión en oro Actividades no autorizadas Actividades no autorizadas Comercio de divisas Actividades sin licencia Actividades sin licencia Actividades sin licencia Inversión en oro Actividades sin licencia Actividades no autorizadas Actividades no autorizadas 52 Pancar Mayang Sdn Bhd No Nombre de entidades / personas no autorizadas 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Pars Pay Sdn. BHD - Feria lechera de prestigio (M) Berhad Programa 10 Bulan programa de comercio de divisas I-Rich Projek Duit 2012 Provisio Multimedia Real Ingenioso S / B RGCX Trading Corp RMMUDAH Tecnologías de Rowther MSC Sdn Bhd Real Oro Sdn Bhd RS Capital Holdings Bhd SGFM Comercio Sdn Bhd Slimberry Extreme Team Speedline Srta. Perkasa Emas Trading Suliz Mina Perlas Swiss Capital Venture Syarikat GECS Ltd Syarikat OLTA Gestión de Capital Syarikat Sri Alam Tabung Dana Ehsan Titan Group Sdn. Bhd TukarGold. net Ultimate Poder Beneficios Urusbil Sdn Bhd VC Oro Sdn. Bhd. Vertical Dragon Sdn. Bhd. Virgin Gold Mining Corporation WSL Comerciantes Pte Ltd Tipo de sitio web Actividades sin licencia Actividades sin licencia Negociación de divisas Actividades sin licencia Negociación de divisas Negociación de divisas Negociación de divisas Negociación de divisas Actividades sin licencia Actividades no autorizadas Inversión de oro Actividades sin licencia Worldfocus. co goldrgcx / richman8 rapidgcx Fecha Lista de Alertas 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07 / 2012 27/09/2012 13/07/2012 27/09/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07 / 2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 16/10/2012 27/09/2012 13/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 16/10 / 2012 13/07/2012 13/07/2012 royalgolds zatslimberry. blogspot slimberryxtreme speedline-inc Forex trading Inversión de oro Actividades sin licencia Inversión de oro Forex trading Forex trading Actividades sin licencia Actividades sin licencia Actividades sin licencia tukargold. net Inversión de oro ultimatepowerprofits. yolasite Actividades sin licencia Actividades sin licencia Inversión en oro Actividades sin licencia Inversión en oro worldshopperslink Actividades sin licencia click4dollar 83 XOC7 84 Zeta Capital Management Actividades sin licencia Actividades sin licencia relacionadas con la inversión Inversión en BNM (actualizado a septiembre de 2016) El 22 de septiembre de 2016, Bank Negara Malaysia (BNM) Que no están autorizados ni aprobados por las leyes y reglamentos pertinentes administrados por BNM. La lista sólo sirve como guía para los miembros del público basándose en información y consultas recibidas por BNM. La mayor parte de la compañía en la lista es el esquema ilegal del comercio de divisas ilegal y la compañía de inversión ilegal del oro. La compañía o persona que aparece como ilegal porque no es un distribuidor autorizado o no ha obtenido el permiso del Controlador de Divisas bajo la Ley de Control de Cambios de 1953 (ECA). También es ilegal el comercio de divisas por un residente que no es un distribuidor autorizado, con una persona fuera de Malasia, o por un residente que no ha obtenido el permiso del Contralor de Divisas bajo la ECA. Compañía de inversión ilegal bajo BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. PLC del capital de riesgo 3Sixty (empire3sixty) 4. Servicios globales del amperio de las ventas del as 5. Banda de Sdn de la red de la dimensión de as 6. Grupo de AE ​​Holding Pte Ltd (Aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Cámara de Comercio de Malasia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agencias Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultoría 12. Alpari (Asia) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. BHD de Sdn de la producción de oro de Amethyst (951063-K) (powergoldclub / powergold999 / powergold. biz) 16. BHD de Sdn de la plantación de APS Asia (984575-T) ) Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (Com. agc) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 Internacional 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Oro Empresa (NS0133976-K) 29. BFS Mercados 30. Binary Indulgencia Sdn Bhd (963258-W) 31. Construir Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Construir Rich Investment Group Ltd 33. Construir Rich Group Holding 34. Crear Rich Agrotech Berhad 35. Construir Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Grupo Capital Asia (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Banca de la Sdn del acuerdo del efectivo (929192-K) (Boss Venture) (bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) Sdn Bhd (773082M) (Programarba. blogspot. my) 43. Red CTK (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd 1053229-X) 48. DBB Estrella Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Imperio Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Recursos Servicios 52. Dgreat Network (info. simplebisnes) 53. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 54. Perfil de ADN Bhd Sdn (245435-W) 55. Sueño éxito Internacional Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 56. Dinámica Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malasia 57 (Dynasty Worldwide Sdn Bhd) (dynasty-worldwide. net/ dynastymf) 58. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 59. East Cape Mining Corp. 60. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 61. Emgoldex (Emiratos Gold Exchange) 62. Imperio Cinco Trading (mikadofx) 63. Energía Gateway Sdn Bhd (511826-X) 64. Epic palmas Bhd (epicpalmsberhad) 65. Everise Fumigación Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 66. Exquisita botella Sdn Bhd índice (1060843T) (xbi. my) 67. Programa de capital extra (programa extracapital) 68. Ezey Marketing 69. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 70. FA mercados 71. Recursos de riqueza de la familia (SA0310508-M ) 72. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 73. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 74. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 75. FNZ Capital Limited (intelfx) 76. Fortrend International Sdn Bhd (876619- X) 77. Futurebarrel (futurebarrel) 78. Futuro comercio Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot / ft-indojaya) 79. FxUnited Malasia (myfxunited) 80. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 81. FXZN Zenith Limited (fxzn) 82. FXZN Investment Limited 83. FXZN Zenith Management Limited 84. FX Primus Ltd (trivfx) 85. Ganancia FX Capital Sdn Bhd (gananciafxcapital. org) 86. Gan Patt Servicios 87. Ganding Wawasan Trading TR0133766-A) 88. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 89. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 90. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) ) 93. Global Peace Amando a la Familia (globalpeacelf) 94. Global Venture Financing (globalventurefinancing) 95. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 96. Bhd de Sdn del mundo del lingote de oro (1018604-A) (goldenworld. my) 97. Bhd de Sdn magnífico de la cadena (841928-P) 98. Buda de Sdn del éxito de oro de la visión magnífica (638186-X) - Máximo de oro 99. Bdd de Sdn del acceso de gran alcance (517965-X) 100. Bmd de Sdn de los recursos de dólar verde (851115-A) 101. Greenmillion Agrosolution Enterprise 102. BHD global del Sdn del bosque verde (987049-P) 103. BHD global del Sdn de la empresa de HAFX 104. BHD del Sdn de la consultoría de la relevación de la cosecha (965589-W) 105. BHD global del Sdn del bosque verde (987049-P) 107. Recursos del grupo de la carretera (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. Deportes del automóvil de Hin Huat (TR0005484-X) 107. HG Recursos Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) 111. Holiday Express Asia 112. Honesto Group Ltd 113. Hupro Internacional Inc 114. I amp una red comunitaria global 115. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 116. IGC Diamond 117. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 118. Iridian se aventura el PLT (LLP0002569-LGN) 119. Negocio sólido de IronFX 120. Instaforex 121. Recursos de Instagroup (JM0531870-X) 122. Bendición de Sdn del oro de Isothree (906561-K) 123. Empresa Inter Pasicfic Soyy 124. BHD de Sdn de la gerencia de Jalatama (929594-W) (jalatama) 125. Jazlaan Enterprise 126. JM Comunicaciones Amp Sdn Bhd (702054-V) 127. JMI Global 128. JTGold 129. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malasia (yds2u) 130. Kelab Kebajikan Sosial Malasia (VVIP88) 131. Keenan Capital Services (002095851-P) 133. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 134. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 135. KL FxUnited Club 136. Kris Plus Enterprise (IP0238424) - A) 137. Kudaemas (kudaemas) 138. Lestari2U (lestari2u) 139. Reserva de la Libertad (libertyreserve) 140. Tiempo de vida Holidays Sdn Bhd (727129-U) 141. LocalAdClick (localadclick. net) 142. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 143. Bajista de Sdn del lingote de oro de LS (235435-H) 144. Bajista de Sdn de la red de Maza (1006389-H) 147. BHD de Sdn de la red de Maza (1006389-H) 908484-X) 148. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 149. Meccafund Familia Malasia 150. Mecca Fondo Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 151. Mega Dinastía Sdn Bhd (931589-V ) 152. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 153. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 154. MGCfx (mgcforex) 155. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitales) 156. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 157. MH Secreto de la riqueza de la empresa (NS0122059A) 158. Millón de jade Sdn Bhd (millones de jade) 159. Milagro día de comercio (JR0047390-V) 160. Mohamad World Enterprise 161. MOP consultor Sdn. Bhd (101867-W) 162. Mughniwave International Sdn. 164. Misionera de Nueva Generación 167. Motor de Nory (M) () () () () () () 169. Agencias NTB dn Bhd (1039052-M) 170. Ocean Century International Limited (ODFX) 171. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 172. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 173. ODFX (ODFX) 174. OLTA Capital Management Inc. 175. Un AutoCash (clubautocash / 1autocah) 176. Orion Healthcare Management Services Sdn BH 177. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 178. Ostim Academia (002443002-A) (ostimint) 179. Buda de Sdn del placer del ultramar (614245-W) (arowana2u) 180. Banca de Sánchez de Pancar Mayang (527196-H) 181. Baca de Sdn de la paga de Pars (813378-V) Pegasusbullion) 183. Comerciantes de Perfway Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 184. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 185. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 186. Bosque Pionero Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. Blogspot. my) 187. Pok Din Consultance amp Servicios (pokdinempire) 188. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 189. Poder Comercio Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 190. PPC Storm 191. Credenciales Preferidas Sdn Bhd 192. Premier Ventures Oro 193. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 194. Beneficio Web Sdn Bhd 195. Programa 10 Bulan Forex Trading 196. Programa I-Rich 197. Pro Infinity Ltd Proinfinity) 198. Projek Duit 2012 199. Provisio Multimedia 200. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 201. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 202. Programa de capital cuantitativo (programa cuantitativo) (berjayaforex) 203. Ram Kris Venture 0024165647-K) 204. RCFX 205. Grupo RC 206. Grupo RC Sdn Bhd 207. Real Biz Pasif 208. Real Ingenioso Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 209. Rejab Trading (TR0115248-A) 210. Rejabwealth Bdd de Sdn (1005424-X) 211. Reza Anuar Siete 212. BHD retra de Titan Sdn 213. RGCX que negocia Corp (goldrgcx / rapidgcx) 214. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 215. Rimbun Tekad Consultoría Sdn Bhd (966620- V) 216. BHD de Sdn de la prima de la elevación (285572-P) 217. RMMUDAH 218. RM20segera (rm20segera) 219. BHD de Sdn de los servicios corporativos de RN 220. BHD de Sdn de MSC de las tecnologías de Rowther (727979-T) 221. BHD de oro Sdn real (1005830- X) (royalgolds) 222. Grupos del equipo de Royale (royaleteaminfo. blogspot) 223. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 224. Galería del oro de Safeena (IP0386035-U) 225. Sejati Agarwood Empresa 226. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206) - P) 227. BHD de Sdn de Trading de SGFM (936419-V) 228. Equipo de Extremidad de Slimberry (zatslimberry. blogspot / slimberryxtreme) 229. BHD de Sdn de capital de enlace solar (1157972-A) (mysolarbond / solarbond-malaysia. blogspot. my) 230 232). Bhd (1033164-V) (srgold. my) 232. Sri Embarras de Perkasa Empaque 233. Emga de Empa de Sri Chempaka (SA0293336-P) 234. BHD de Sdn de Dinastía Estable (782270-H) 235. Bhd de Sdn de la red global constante 236. Mines de la perla de Suliz 237. Monedas de Suisse Bhd de Sdn (suissecoins) 238. Bhd de la red global de la red de Sweblink (209952-H) 239. Swiss Capital Venture 240. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) ) 241. Syarikat GECS Ltd 242. Syarikat Sri Alam 243. Tabung Dana Ehsan 244. Comercio de Tanjung (TR0123942-W) 245. Servicios de Tenaga Setia (107239-P) 246. TG Reliance Sdn Bhd 1086255-A) 247. La garantía de oro 248. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 249. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 250. Trillion Venture (trivfx) 251. Triple One Gestión Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 252. TukarGold. net (tukargold. net 253. UER Gold (uergold / profitsharing) 254. UFUNCLUB (jutawanufunclub / ufunclub2me. blogspot) 255. Ultimate Power Profits (ultimatepowerprofits. yolasite) 256. United American Traders Council (uatconline) 257. Uni Argrow (Camboya) Co. Ltd 260. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 261. Virgin Gold Mining Corporation 262. VenusFX (242955-T) 258. Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 259. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) Venusfx) 263. Servicios de la gerencia de Verger 264. Comercio de Wadiah (wadiahtrading) 265. Comercialización del mundo del agua (CA0177161-P) 266. Buda de Sdn de la equidad de Westrank (1046449-A) 267. Buda de Sdn de la fragancia de Windsor (599208-H) 268. Dirham del mundo Berdad (970807-X) 269. Programa Mundial de la Comunidad (wcp2u) 270. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink / click4dollar) 271. XOC7 272. YDS Corporativo Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 274. Zeta Akasha Gemilang Enterprise 277. Zness (zness) ¿Cómo la ilegalidad (ilegalidad)? 1) Los operadores ilegales suelen operar a pequeña escala y afirman que pueden prestar servicios de remesas de manera eficiente, sin necesidad de documentos o de identificación. Rara vez usan documentos para validar y verificar las transacciones. Al participar en estas transacciones, los clientes corren el riesgo de ser engañados y sus fondos nunca pueden llegar a su destino previsto. 2) Los operadores ilegales suelen dirigirse a los solicitantes de empleo mediante la colocación de anuncios atractivos para atraer a los posibles empleados a unirse a la empresa, después de lo cual los utilizan para solicitar nuevas inversiones. En la mayoría de los casos, se alentará a los empleados a que se acerquen a su familia directa, familiares y amigos antes de dirigirse a los miembros del público. 3) Los operadores ilegales suelen presentar una imagen profesional y de buena reputación, un diseño de oficina de alta tecnología y avanzadas instalaciones de TI, como pantallas LCD que muestran movimientos en las tasas de cambio para dar la impresión de que se está llevando a cabo un negocio legítimo y real. Estas instalaciones son meramente un frente falso. Compañías de la lista negra de BNM Empresas de la lista negra de BNM El Banco ha actualizado la lista de alertas del consumidor financiero. La lista se compone de empresas y sitios web que no están autorizados ni aprobados por las leyes y reglamentos pertinentes administrados por BNM. Tenga en cuenta que la lista no es exhaustiva y sólo sirve como guía para los miembros del público basándose en información y consultas recibidas por BNM. La lista más reciente consta de 188 empresas. La lista será actualizada regularmente para la referencia del público. 1 1globalcash Actividades no autorizadas 13/7/2012 2 1Gold. my 1gold. my Inversión en oro 13/7/2012 3 Ace Global Sales amp Servicios Actividades sin licencia 2/5/2013 4 Agarwood Venture (002273031-A) Actividades sin licencia 19/2 / 2014 5 Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) Actividades sin licencia 25/7/2014 6 Agencias Ajuwah Sdn Bhd (966604-D) Actividades sin licencia 25/7/2014 7 Alpari (Asian) Ltd Negociación de divisas 21/5/2014 8 Al - Saliha Worlwide Sdn. Bhd (628267-M) Actividades no autorizadas 13/7/2012 9 Rendimientos sorprendentes Sdn Bhd (891529-V) Inversión de oro 23/1/2013 10 BHD de Sdn de Creación de Oro Amatista (951063-K) powergoldclub powergold999 Actividades sin licencia 12/11 / 2013 11 APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) Actividades no autorizadas 28/3/2013 12 Aruna Travel Actividades no autorizadas 25/9/2013 13 AsiaLink Globe Capital com. agc Actividades sin licencia 25/7/2014 14 AU Niaga Sdn Bhd (907806 - W) Inversión de oro 13/7/2012 15 AU79 Inversión internacional de oro 13/7/2012 16 Axis Capital Corporation Ltd axiscapitalcorp Forex trading 19/2/2014 17 BFS Mercados bfsforex Forex trading 25/7/2014 18 Binary Indulgence Sdn Bhd 963258-W) Forex trading 25/7/2014 19 Construir Rich Mining Group Bhd (1006586-T) buildrich. us Inversión de oro 28/3/2013 20 Build Rich Investment Group Ltd Inversión de oro 19/2/2014 21 Build Rich Group Holding Inversión en oro 19/2/2014 22 Build Rich Agrotech Berhad Inversión en oro 19/2/2014 23 Build Rich Enterprise Inversión en oro 19/2/2014 24 Bumi Klasik Warisan Enterprise Actividades no autorizadas 13/7/2012 25 Cash Deal Sdn Bhd (929192- K) bossventure Actividades sin licencia 19/2/2014 26 CGF Fine Metal Sdn Bhd Inversión de oro 27/9/2012 27 CTK Network CTK2U Actividades sin licencia 16/10/2012 28 CybertrustFX Forex trading 22/7/2013 29 Dana Haji Jasman Actividades sin licencia 13 Banca Bhd de Sdn de Degold Empire (882335-M) Inversión de oro Sdn Bhd (882335-M) Inversión de oro 13/7/2012 33 Delta Wealth Services (002194713-K) Forex trading 25/7/2014 34 Destiny Resources Servicios Forex trading 25/7/2014 35 Dgreat Network info. simplebisnes Actividades sin licencia 2/5/2013 36 DM Rise Enterprise PG 0262929-H) Actividades sin licencia 20/10/2014 37 Perfil de ADN Sdn Bhd (245435-W) Actividades sin licencia 13/7/2012 38 Sueño Internacional de éxito Sdn Bhd (1002002-P) Surewin4u Actividades sin licencia 25/9/2013 39 Dinámica Wira Marketing Sdn Bhd 8211 Skim Beras 1 Actividades sin licencia 23/1/2013 40 Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) dynasty-worldwide-net 25/9/2013 41 Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) Actividades sin licencia 27/9/2012 42 East Cape Mining Corp Inversión de oro 13/7/2012 43 Ecofuturefund ecofuturefund. biz Forex trading 25/9/2013 44 Imperio Cinco Comercio mikadofx Forex trading 4/4/2014 45 Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X ) Inversión de oro 23/1/2013 46 Palmas Epic Bhd epicpalmsberhad / Actividades sin licencia 28/3/2013 47 Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) Actividades sin licencia 25/7/2014 48 Extra Capital Programa extracapitalprogram Forex trading 13/7/2012 49 Ezey Marketing Actividades no autorizadas 13/7/2012 50 E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) Actividades sin licencia 28/3/2013 51 FA Markets Actividades no autorizadas 2/5/2013 52 FE Marcas (M) Sdn Bhd (1000656-H) ) Actividades sin licencia 13/7/2012 53 Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp Inversión de oro 13/7/2012 54 FNZ Capital Limited intelfx Forex trading 13/7/2012 55 Futurebarrel futurebarrel Actividades sin licencia 12/11/2013 56 Futuro Comercio Indojaya Sdn Bhd 1003327-P) ftindojaya. blogspot ft-indojaya 57 Ganancia FX Capital Sdn Bhd gananciasfxcapital. org Forex trading 13/7/2012 58 Gan Patt Services Actividades no autorizadas 13/7/2012 59 Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) Actividades sin licencia 25 / 7/2014 60 GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) Inversión en oro 13/7/2012 61 Global Creation Trading Actividades no autorizadas 13/7/2012 62 Global Peace Loving Family Globalpeacelf Actividades no autorizadas 27/9/2012 63 Global Venture Financing globalventurefinancing (1018604-A) goldenworld. my Actividades sin licencia 22/7/2013 66 Hermosa cadena Sdn Bhd (841928- P) Negociación de divisas 13/7/2012 67 Bdd de oro de Sdn del éxito de la visión magnífica (638186-X) 8211 Actividades sin licencia 22/7/2013 68 Great Bhd de Sdn del acceso (517965-X) Actividades sin licencia 13/7/2012 69 Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) Forex trading 2/5/2013 70 Greenmillion Agrosolution Enterprise greenmillionagrisolution. blogspot Actividades sin licencia 27/9/2012 71 Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) Inversión en oro 22/7/2013 72 Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) Actividades sin licencia 2/5/2013 73 HEA Teguh Actividades sin licencia 25/9/2013 74 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) Forex trading 13/7/2012 75 Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X) ) Actividades no autorizadas 25/7/2014 76 Holiday Express Asia Actividades no autorizadas 25/9/2013 77 Honest Group Ltd Actividades no autorizadas 13/7/2012 78 Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) Actividades no autorizadas 13/7/2012 79 IGC Diamond Inversión de oro 13/7/2012 80 Infinity Star Sdn Bhd Internacional (851864-T) Inversión de oro 25/9/2013 81 Instaforex Forex trading 13/7/2012 82 Isothree Oro Sdn Bhd (906561-K) Inversión de oro 13/7 / 2012 83 Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) jalatama Actividades no autorizadas 13/7/2012 84 Jazlaan Enterprise Actividades no autorizadas 13/7/2012 85 JM Comunicaciones amp Tecnología Sdn Bhd (702054-V) Actividades no autorizadas 13/7/2012 86 JMI Global Actividades no autorizadas 13/7/2012 87 JTGold Inversión de oro 13/7/2012 88 Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malasia yds2u Actividades sin licencia 2/5/2013 89 Kelab Kebajikan Sosial Malasia (VVIP88) Actividades no autorizadas 4/4/2014 90 Keenan (002095851-P) Forex trading 25/7/2014 92 Keenan Brilliant Services (002021597-V) Negociación de divisas 25/7/2014 93 Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) Actividades sin licencia 20/10 / 2014 94 Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) Actividades no autorizadas 13/7/2012 95 Kudaemas kudaemas Inversión en oro 20/10/2014 96 Lestari2U lestari2u Actividades no autorizadas 13/7/2012 97 Liberty Reserve libertyreserve Forex trading 13/7/2012 98 Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) Actividades no autorizadas 13/7/2012 99 LocalAdClick localadclick. net Actividades sin licencia 13/7/2012 100 LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) Inversión de oro 28/3/2013 101 Mari Comercio al por mayor (M) Sdn Bhd (556117-T) Actividades no autorizadas 13/7/2012 102 Maxim Capital Ltd maximtrader Comercio de divisas 25/9/2013 103 Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) Actividades sin licencia 12/11/2013 104 Meccafund Familia Malasia Meccafundfamilymalaysia. blogspot Actividades sin licencia 4/4/2014 105 McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) Actividades sin licencia 22/7/2013 106 Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) Inversión de oro 13/7/2012 107 Megaherbs Bioextreme (001946380- K) Actividades no autorizadas 13/7/2012 108 Megah Mewah Trading (SA0295909-A) Actividades sin licencia 20/10/2014 109 Nexgain Malasia Sdn Bhd (773854-D) Forex trading 28/3/2013 110 Nory Motor (TR0023237-H) Actividades sin licencia 25/7/2014 112 Norma Setia Ent (TR0103958-M) Actividades sin licencia 25/7/2014 112 Agencias NTB Sdn Bhd (1039052-M) Actividades sin licencia 25/7/2014 113 OLTA Capital Management Inc. Negociación forex 13 / 7/2012 114 Un AutoCash clubautocash 1autocah 115 Deuda en el extranjero Sdn Bhd (614245-W) arawana2u Actividades sin licencia 25/7/2014 116 Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) Actividades sin licencia 13/7/2012 117 Pars Pay Sdn Bhd (813378) - V) Actividades no autorizadas 13/7/2012 118 Pegasus Bullion pegasusbullion Inversión en oro 4/4/2014 119 Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas Inversión en oro 22/7/2013 120 Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) kuasaforex. my Forex trading 12/11/2013 121 PPC Storm ppcstorm Actividades sin licencia 4/4/2014 122 Credenciales preferidas Sdn Bhd Inversión en oro 23/1/2013 123 Premier Ventures Oro Inversión en oro 28/3/2013 Actividades no autorizadas 13/7/2012 124 Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) Actividades sin licencia 13/7/2012 125 Beneficio Web Sdn Bhd Forex trading 19/2/2014 126 Programa 10 Bulan Forex Trading Forex trading 13/7/2012 127 Programa I-Rich Actividades sin licencia 13/7/2012 128 Pro Infinity Ltd proinfinity Forex trading 25/7/2014 129 Projek Duit 2012 Forex trading 13/7/2012 130 Provisio Multimedia Forex trading 13/7/2012 131 Público Golden House Sdn Bhd (806825-M) Oro Inversión 19/2/2014 132 Puncak Hartawan Recursos (0000097980-T) Forex trading 25/7/2014 133 Real Biz Pasif Actividades sin licencia 12/11/2013 134 Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) worldfocus. co Forex trading 13 / 7/2012 135 Rejab Trading (TR0115248-A) Actividades sin licencia 25/7/2014 136 Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) Actividades sin licencia 25/7/2014 137 Reza Anuar Siete Inversión de oro 20/10/2014 138 BHD retro de Titan Sdn (966204-D) Actividades no licenciadas 25/7/2014 141 Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) ) Actividades sin licencia 25/7/2014 142 RMMUDAH Actividades no autorizadas 13/7/2012 143 RM20segera rm20segera Actividades sin licencia 25/7/2014 144 RN Servicios Corporativos Sdn Bhd Forex trading 19/2/2014 145 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) ) Actividades no autorizadas 13/7/2012 146 Real Gold Sdn Bhd (1005830-X) royalgolds Inversión de oro 27/9/2012 147 Royale Team Groupes royaleteaminfo. blogspot Forex trading 2/5/2013 148 RS Capital Holdings Bhd (819833-P) Actividades no autorizadas 13/7/2012 149 Sejati Agarwood Enterprise Actividades sin licencia 21/5/2014 150 Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) Actividades sin licencia 23/1/2013 151 SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) Inversión en oro 27 / 9/2012 152 Slimberry Extreme Team zatslimberry. blogspot slimberryxtreme Actividades no autorizadas 13/7/2012 153 Speedline speedline-inc Forex trading 13/7/2012 154 Srgold Exchange Bhd (1033164-V) srgold. my Actividades sin licencia 12/11/2013 155 Sri Perkasa Emas Trading Inversión de oro 13/7/2012 156 Sri Chempaka Empresa Emas (SA0293336-P) Pelaburan emas 25/7/2014 157 Dynasty constante Sdn Bhd (782270-H) Actividades sin licencia 22/7/2013 158 Steady Global Network Sdn Bhd Actividades no autorizadas 22/7/2013 159 Suliz Pearl Mines Actividades no autorizadas 13/7/2012 160 Red Mundial de Suministros SUD (209952-H) Actividades sin licencia 22/7/2013 161 Swiss Capital Venture Inversión en oro 13/7/2012 162 Syarikat GECS Ltd Forex trading 13/7/2012 163 Syarikat Sri Alam Actividades no autorizadas 13/7/2012 164 Tabung Dana Ehsan Actividades no autorizadas 13/7/2012 165 Tanjung Trading ((TR0123942-W) Actividades no autorizadas 25/7/2014 166 Tenaga Setia Servicios (107239-P) Actividades sin licencia 25/7/2014 167 La garantía de oro Inversión de oro 29/11/2012 168 Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) Actividades sin licencia 13/7/2012 169 TukarGold. net tukargold. net Inversión de oro 13/7/2012 170 UER Oro uergold / profitsharing. phpinaccessible Inversión de oro 25/7/2014 171 UFUNCLUB jutawanufunclub ufunclub2me. bolgspot 172 Ultimate Potencia Luces ultimatepowerprofits. yolasite Unlicensed actividades 16/10/2012 173 United American Comerciantes Consejo uatconline Forex trading 12/11/2013 174 Uncang Teguh Recursos (0000102116-T) Forex trading 25/7/2014 175 Urustabil Sdn Bhd (545426-X) Actividades sin licencia 27/9/2012 176 VC Gold Sdn Bhd (722295-T) Inversión en oro 13/7/2012 177 Virgin Gold Mining Corporation Inversión en oro 13/7/2012 178 Verger Management Services Forex trading 25/7/2014 179 Water World Comercialización (CA0177161-P) Actividades sin licencia 25/7/2014 180 Bursut Sdn de Equity de Westrank (1046449-A) Inversión de oro 25/9/2013 181 Windsor Fragancia Sdn Bhd (599208-H) Actividades sin licencia 20/10/2014 182 Dirham Mundial Berhad (970807-X) Actividades sin licencia 22/7/2013 183 WSL Merchants Pte Ltd worldshopperslink click4dollar Actividades sin licencia 16/10/2012 184 XOC7 Actividades sin licencia 13/7/2012 185 YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) yds2u Actividades sin licencia 2/5/2013 186 YDS Holding Groups Bhd (987797-T) yds2u Actividades sin licencia 2/5/2013 187 Zeta Capital Management Actividades no autorizadas 13/7/2012 188 Zness zness Negociación de divisas 25/9/2013 Términos de búsqueda entrantes: bnm negro Lista negra lista com pany por bnm bnm lista negra check dana: hj jasman ctos malasia black list company Más de mi sitio Maybank Gold Investment Malasia Declaración de Política Monetaria Programa de Enriquecimiento de Talento del Sector Financiero (FSTEP) 2015 AmMoneyLine Financiación Personal Promoción 6.75 de EPF para 2014 Related Posts Programa de Enriquecimiento de Talento del Sector Financiero (FSTEP) 2015 por admin 28 de enero de 2014 ASW2020 Dividendo 2014 por admin 20 de agosto 2014 Bank Negara Lista de empresas no autorizadas y sitios web por admin 14 Oct 2015 Presupuesto 2016by admin 27 Oct 2015